Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Промышленно-финансовое сотрудничество (ПАО КБ ПФС-Банк), занимавшего 348-е место в банковской системе РФ по размеру активов.
Лицензия отозвана в связи с тем, что ПФС-Банк:
— допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;
— в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
ПФС-Банк является участником системы страхования вкладов.
